В Брянской области под суд попали пять теневых миллионеров

13 февраля 2023

Сотрудниками брянской полиции завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет. Обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей и созданием фиктивных компаний.

Следствием установлено, что подозреваемые зарегистрировали в Брянской области, а также в Москве 16 фирм-однодневок. Эти фиктивные юридические лица фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, к тому же не являлись кредитными организациями и не располагали лицензией на осуществление банковских операций.

В их полномочия входило привлечение клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям, в частности, под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Поступившие деньги теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам. Себе они оставляли комиссионное вознаграждение от 4 до 11 %. За время преступной деятельности злоумышленники получили доход от осуществления банковских операций более, чем в 10 млн рублей, сам же оборот превысил 260 млн рублей.

В отношении подельников возбуждено уголовное дело и направлено с обвинительным заключением прокурора в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России Брянской области

Еще по теме:

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Картина дня
27 марта 2024, 16:27

Кадыров выразил слова благодарности брянскому губернатору Александру Богомазу за награждение бойцов «Ахмата»

За награждение бойцов «Ахмата» Кадыров поблагодарил губернатора Брянщины Александра Богомаза.Глава Чечни отметил, что награды получил командир полка Заурбек Элимханов (далее…)

27 марта 2024, 16:23

Сироте в Стародубе торжественно вручили сертификат на жильё

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот является одним из важнейших направлений в деятельности правительства Брянской области. В Стародубе Брянской области в торжественной обстановке сертификат (далее…)

27 марта 2024, 16:15

Брянскую область посетили вдова дипломата Андрея Карлова и ведущий эксперт МИД России

Международный молодёжный фестиваль «Дружба без границ», который в эти дни проходит в Брянской области, собрал участников из Клинцов и Ялты, а также белорусских Могилева, Жлобина и Кормы. (далее…)

27 марта 2024, 16:08

Премии Президента удостоен Брянский иконописец Алексей Крюков

Алексей Крюков, иконописец, портретист, пейзажист из Погара Брянской области удостоен премии Президента России за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. (далее…)

  • Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
  • Cемейная ипотека: условия, кто и как может оформить