Сотрудниками брянской полиции завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет. Обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей и созданием фиктивных компаний.
Следствием установлено, что подозреваемые зарегистрировали в Брянской области, а также в Москве 16 фирм-однодневок. Эти фиктивные юридические лица фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, к тому же не являлись кредитными организациями и не располагали лицензией на осуществление банковских операций.
В их полномочия входило привлечение клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям, в частности, под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.
Поступившие деньги теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам. Себе они оставляли комиссионное вознаграждение от 4 до 11 %. За время преступной деятельности злоумышленники получили доход от осуществления банковских операций более, чем в 10 млн рублей, сам же оборот превысил 260 млн рублей.
В отношении подельников возбуждено уголовное дело и направлено с обвинительным заключением прокурора в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Фото: пресс-служба УМВД России Брянской области
ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» открывает двери для ...
Мессенджер МАХ — многофункциональное приложение, в котором можно общаться текстовыми и ...
Опытные эксперты, среди которых будут и специалисты Торгово-промышленной палаты региона, научат ...
Жителей Брянской области приглашают стать частью масштабного и важного проекта «Мост Сердец»: ...
Старшие медицинские сестры Унечской центральной районной больницы – Наталья Седельникова, ...
28 апреля в музее «АТОМ» на ВДНХ дан старт седьмого сезона международного ...
